В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, для бизнеса критически важно уменьшить риски при выборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать взвешенные и безопасные решения: сервис осуществляет комплексную проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В линейке предложенных услуг комплексная проверка бизнеса и прочие для устойчивой работы и безопасности вашей деятельности!

Для кого нужны услуги Deanon

Deanon предлагает обширный спектр проверок, среди которых проверка документов и достоверности информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит компании или человека. А это означает, обращение к признанным профессионалам может пригодиться широкому кругу участников рынка:

• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие фирмы обычно не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть эту потребность, предоставляя быстрый и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.


• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядчиков требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, отвечающую требованиям комплаенса.


• Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счета и заключением сделок инвесторам и банкам нужно подтвердить благонадежность клиента – аудит KYC/AML и экспертный Due Diligence дают возможность структурировать риски и удовлетворять требованиям регуляторов.


• Консалтинговым и юридическим фирмам. Консультанты и юристы регулярно сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагента для сопровождения сделки или судебного спора – Deanon сможет предоставить структурированные сведения и источники, которые можно применять как основу для правовой позиции.


• Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков важно удостовериться в их действительной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и материальной устойчивости сокращает риск срыва поставок и мошенничества.

Какого рода задачи позволяет решить аудит контрагента

Собственная база и доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении этой компании дают не просто выписку из реестра, а всю историю организации и актуальные сведения на момент запроса, причем заказчик отлично понимает, на каких источниках основаны выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) разрабатывается персональный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить непосредственно такие сведения, которые потребовались для принятия решения. И отметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первичной оценки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько видов рисков:

• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных дает возможность удостовериться, что фирма в реальности существует, не находится на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты могут действовать от ее имени.


• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансового обеспечения дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.


• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) выявляют негативные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.


• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.


• Риски аффилированности. Обнаружение скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

Компания Deanon – это достоверный партнер, который работает для снижения рисков и увеличения открытости бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать взвешенные решения, строить долгосрочные и безопасные партнерства.